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民國108年股東常會
開會日期 民國108年 06月12日上午9時整
開會地點 桃園巿中壢區北園路18號
會議召集事由

1.報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)民國107年度審計委員會查核報告。

(3)民國107年度員工及董事酬勞報告。

2.承認事項:

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)本公司資本公積發放現金案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

4.選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)案

5.臨時動議

股東會 日期 開會通知 議事手冊 年報 議事錄
108年股東常會 108/06/12
歷 年股東會資料
重大訊息及公告
重 大訊息 股票代號: 6405
公 開資訊觀測站 股票代號: 6405
股東服務
股務代理機構

凱基證券(股)公司股務代理部

地址:台北市重慶南路一段2號5樓

電話:(02)2389-2999

投資人關係聯絡窗口
ONANO股務

股務部 - 李小姐

電子郵件: ir@onano-nm.com