ONANO 悅城科技,悅城科技為一專業之光電玻璃薄化廠，主要從事精密光電TFT-LCD、OLED、太陽能等玻璃減薄之開發及量產製造(蝕刻、玻璃基板拋光加工)

1.報告事項：

(1)民國107年度營業報告。

(2)民國107年度審計委員會查核報告。

(3)民國107年度員工及董事酬勞報告。

2.承認事項：

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)本公司資本公積發放現金案。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

4.選舉事項:選舉第六屆董事(含獨立董事)案

5.臨時動議

凱基證券(股)公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

電話：(02)2389-2999

股務部 - 李小姐

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