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  公司治理


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重大訊息及公告
重大訊息 股票代號: 6405
公開資訊觀測站 股票代號: 6405

 

本公司董事會於每年12月底前,依據「董事會績效評估辦法」進行當年度之董事會績效之內 部評估,

每三年至少由執行一次外部評鑑。本公司董事會評估之範圍,可包括整體董事會、個別董事成員及功

能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家

或其他適當方式進行績效評估。

 
本公司董事會整體評估之衡量項目函括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

 
董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

 
評估結果共為五級:

優、佳、良好、尚可、有待加強;董事會秘書處另會記錄評估結果報告,送交董事會報告、檢討及改

進。本公司依前述辦法107年評鑑結果為優等。



董事會運作及成員

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事三人,任期三 年,連選得連任。

董事長由董事互選一 人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自108.06.12至111.06.11

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委 員會。

董事長

紅城投資有限公司代表人:

陳春夏

學 歷:

僑泰高職電子設備修護科
現職:

冠營投資(股)公司董事長

ONANO CO., LTD.董事

YESCHEN CO., LTD.董事

董事

冠營投資(股)公司代表人:

黃睿豪

學 歷:

東吳大學會計所碩士

現職:

悅城科技(股)公司總經理

振曜科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

邑昇實業(股)公司薪酬委員

沛亨半導體(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

董事

鴻譽投資有限公司代表人:

陳至誠

學 歷:

華夏工專機械科

現職:

鴻譽投資有限公司董事

冠營投資(股)公司監察人

董事

冠營投資(股)公司代表人:

吳政哲

學 歷:

元智大學化工系

現職:

悅城科技(股)公司董事

獨立董事
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

審計委員會成員
召集人
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

薪資報酬委員會成員
召集人
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

內部稽核主管與審計委員會之溝通:

本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作

內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。

歷次內部稽核主管與審計委員會溝通情形摘要如下:

日 期 溝通事項 溝通結果
105/03/25 104年第四季內部稽核執行情形 無異議
105/04/28 105年第一季內部稽核執行情形 無異議
105/08/01 105年第二季內部稽核執行情形 無異議
105/11/04 105年第三季內部稽核執行情形 無異議
106/03/13 105年第四季內部稽核執行情形 無異議
106/04/27 106年第一季內部稽核執行情形 無異議
106/08/03 106年第二季內部稽核執行情形 無異議
106/11/06 106年第三季內部稽核執行情形 無異議
107/03/22 106年第四季內部稽核執行情形 無異議
107/05/11 107年第一季內部稽核執行情形 無異議
107/08/08 107年第二季內部稽核執行情形 無異議
107/11/06 107年第三季內部稽核執行情形 無異議
108/03/21 107年第四季內部稽核執行情形 無異議
108/04/30 108年第一季內部稽核執行情形 無異議
108/08/08 108年第二季內部稽核執行情形 無異議
108/11/07 108年第三季內部稽核執行情形 無異議
 
會計師與治理單位之溝通:

本公司簽證會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局

93年03月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,於規劃階段及完成階段每季就本公

司財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彚列資訊與審計委員會進

行書面或當面溝通。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

歷次會計師與治理單位溝通情形摘要如下:

日 期 溝通事項 溝通結果
105/03/25

1、會計師就104年度財務報表查核結果進行說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

105/08/01

1、會計師就105年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過第2季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

106/03/13

1、會計師就105年Q4財務報表查核結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

106/08/03

1、會計師就106年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過第2季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

107/03/22

1、會計師就106年Q4財務報表查核結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

107/08/08

1、會計師就107年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過第2季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

108/03/21

1、會計師就107年Q4財務報表核閱結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。

108/08/08

1、會計師就108年Q2財務報表查核結果進行說明,並針對

關鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

業經審計委員會通過第2季財務報告及提報董事會通過,並如期公告及申報主管機關。



資訊安全風險管理


本公司致力保護公司機密資訊,重視機密資訊安全保護是本公司對客戶、員工及全體股東的承諾。

資訊安全將攸關公司現在與未來的競爭優勢,為妥善管控公司資訊安全,本公司持續不斷強化機密資訊保護

的能力,並提升員工對機密資訊安全保護的正確觀念及警覺性,降低機密資訊外洩的風險以確保公司、股東、

員工、客戶及供應商的最佳利益。


資訊安全風險管理架構


 • 本公司資訊安全之權責單位為資訊室,設置資訊主管乙名,與專業資訊人員數名,負責訂定內部資訊安全

   政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。

 • 本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位,負責督導內部資安執行狀況,若有查核發現缺失,將要求受查

   單位提出相關改善計畫與具體作為,且定期追蹤改善成效,以降低內部資安風險。


資訊安全保護做法:


資訊安全保護
措施 說明
預防駭客/網路攻擊

為避免公司被竊取機密訊息,影響正常生產運作,本公司全面檢視公司內部資訊安

全,除設定防火牆預防外部入侵,內部亦依員工帳號權限分層管控,除落實資訊保

密,萬一個別電腦遭入侵,亦可將影響範圍降到最低。針對外部訪客的資訊設備及

網路使用規定亦有完整的檢視及管理,為保護公司的資訊安全嚴密把關。

教 育、 宣傳

本公司定期實施新進人員「資訊安全教育訓練」,透過「資訊安全教育訓練」課程

教育員工了解資訊安全觀念、提升全體同仁資安意識。

正版/合法軟體

使用正版/合法軟體的政策及做法:只有IT人員可安裝軟體,一般使用者無法自行

安裝。


本公司實施之資訊安全管理措施如下:


資訊安全管理
類型 說明 相關作業
權限管理 人員帳號、權限管理

 • 人員帳號權限管理及審核

 • 人員帳號權限定期盤點

存取管理 人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施

 • 系統及伺服器高度安全管理,避免人員接觸

    未經授權資訊

 • 內外部存取管控措施,定期變更使用者密碼

 • 操作行為軌跡記錄分析

外部威脅 內部系統潛在弱點、中毒管道與防護措施

 • 主機/電腦弱點檢測及控制措施

 • 防火牆阻隔外部惡意攻擊,避免資訊外流提

    升資訊安全

 • 病毒防護與惡意程式偵測

系統可用性 保持系統可用狀態與系統中斷時之因應措施

 • 系統/網路狀態及監控機制

 • 服務中斷之因應機制

 • 資料備援措施-針對重要資訊系統每日執行資

   料備份

 • 定期災害復原演練

 • 資訊機房建置消防系統、恆溫恆濕空調系

    統、不斷電系統,並定期巡檢及保養維護

    機房設備,以降低資訊系統環境事故風險