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  公司治理


  • 重大訊息及公告
  • 董事會績效評估
  • 董事會/審計委員會/
    薪資報酬委員會成員
  • 獨立董事與內部稽核主管
    及會計師之溝通情形
  • 重要文件
      

重大訊息及公告
重大訊息 股票代號: 6405
公開資訊觀測站 股票代號: 6405

 

本公司董事會於每年12月底前,依據「董事會績效評估辦法」進行當年度之董事會績效之內部評估,

每三年至少由執行一次外部評鑑。本公司董事會評估之範圍,可包括整體董事會、個別董事成員及功

能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家

或其他適當方式進行績效評估。

 
本公司董事會整體評估之衡量項目函括下列五大面向:

一、對公司營運之參與程度。

二、提升董事會決策品質。

三、董事會組成與結構。

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

 
董事成員績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。

二、董事職責認知。

三、對公司營運之參與程度。

四、內部關係經營與溝通。

五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

 
評估結果共為五級:

優、佳、良好、尚可、有待加強;董事會秘書處另會記錄評估結果報告,送交董事會報告、檢討及改

進。本公司依前述辦法107年評鑑結果為優等。



董事會運作及成員

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。

董事長由董事互選一 人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自108.06.12至111.06.11

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委 員會。

董事長

紅城投資有限公司代表人:

陳春夏

學 歷:

僑泰高職電子設備修護科
現職:

冠營投資(股)公司董事長

思創合金(股)公司董事長

ONANO CO., LTD.董事

YESCHEN CO., LTD.董事

董事

冠營投資(股)公司代表人:

黃睿豪

學 歷:

東吳大學會計所碩士

現職:

悅城科技(股)公司總經理

思創合金(股)公司法人董事代表人兼總經理

振曜科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

邑昇實業(股)公司薪酬委員

沛亨半導體(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

董事

鴻譽投資有限公司代表人:

陳至誠

學 歷:

華夏工專機械科

現職:

鴻譽投資有限公司董事

冠營投資(股)公司監察人

董事

冠營投資(股)公司代表人:

吳政哲

學 歷:

元智大學化工系

現職:

悅城科技(股)公司董事

思創合金(股)公司法人董事代表人

思創合金(股)公司業務部經理

獨立董事
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

審計委員會成員
召集人
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

薪資報酬委員會成員
召集人
謝明仁
學 歷:

東海大學企管碩士

現職:

勤茂會計師事務所會計師

中華無形資產暨企業評價協會理事

中央大學財務金融系兼任講師

倉和(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

創元投資有限公司董事

單井工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
許英傑
學 歷:

國立台灣大學管理學院EMBA會計組碩士

國立台北大學法律系

現職:

群策法律事務所合夥律師

關中(股)公司法人監察人代表人

羅麗芬控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

立弘生化(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

委員
温生台
學 歷:

Rutgers, the State University of New Jersey U.S.A.企業管理碩士

現職:

一品光學工業(股)公司法人董事代表人

台儀國際投資有限公司董事/執行長

視陽光學(股)公司法人董事代表人

隆達電子(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

鉅瞻科技(股)公司法人董事代表人

捷敏(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

盛達電業(股)獨立董事/薪酬委員/審計委員

內部稽核主管與審計委員會之溝通:

本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作

內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。

歷次內部稽核主管與審計委員會溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項
105/03/25 104年第四季內部稽核執行情形
105/04/28 105年第一季內部稽核執行情形
105/08/01 105年第二季內部稽核執行情形
105/11/04 105年第三季內部稽核執行情形
106/03/13 105年第四季內部稽核執行情形
106/04/27 106年第一季內部稽核執行情形
106/08/03 106年第二季內部稽核執行情形
106/11/06 106年第三季內部稽核執行情形
107/03/22 106年第四季內部稽核執行情形
107/05/11 107年第一季內部稽核執行情形
107/08/08 107年第二季內部稽核執行情形
107/11/06 107年第三季內部稽核執行情形
108/03/21 107年第四季內部稽核執行情形
108/04/30 108年第一季內部稽核執行情形
108/08/08 108年第二季內部稽核執行情形
 
會計師與治理單位之溝通:

本公司簽證會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局

93年03月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,於規劃階段及完成階段每季就本公

司財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彚列資訊與審計委員會進

行書面或當面溝通。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

歷次會計師與治理單位溝通情形摘要如下:

日期 溝通事項
105/03/25

1、會計師就104年度財務報表查核結果進行說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

105/08/01

1、會計師就105年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

106/03/13

1、會計師就105年Q4財務報表查核結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

106/08/03

1、會計師就106年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

107/03/22

1、會計師就106年Q4財務報表查核結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

107/08/08

1、會計師就107年Q2財務報表核閱結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

108/03/21

1、會計師就107年Q4財務報表核閱結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。

108/08/08

1、會計師就108年Q2財務報表查核結果進行說明,並針對關

鍵查核事項進行溝通及說明。

2、會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。